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¿Qué es la información sobre la titularidad real?
Exención para grandes empresas
Algunas entidades están exentas de presentar el BOI si cumplen determinados criterios.
Para cumplir los requisitos, una empresa debe
- Tener más de 20 empleados a tiempo completo en EE.UU.
- Presentar una declaración del impuesto federal sobre la renta en la que consten más de 5 millones de dólares de ingresos brutos o ventas en el año anterior.
- Operar desde una oficina física en EE.UU.
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Entidad rectora e importancia
La Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE.UU., supervisa la normativa sobre la PdI.
La revelación de información sobre los titulares reales es cada vez más importante en la lucha contra delitos financieros como el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Exigir a las empresas que faciliten información sobre sus beneficiarios efectivos aumenta la transparencia, garantiza la rendición de cuentas y protege la integridad del sistema financiero.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de los requisitos de presentación de la BOI puede acarrear importantes sanciones, incluidas multas de hasta $500 dólares por día de infracción, consecuencias legales y la posible pérdida de licencias comerciales. El incumplimiento también puede dañar la reputación de una empresa y limitar futuras oportunidades de negocio. Es crucial cumplir la normativa para evitar estos riesgos y mantener la confianza de las partes interesadas.
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